Преступники выдаются за таможенных работников, официальных дилеров или поставщиков услуг по импорту автомобилей, требуют от клиентов срочных переводов денег под предлогом «помещения таможенных пошлин», «платы за рекуперацию» и т. д., и даже подделывают таможенные документы, фотографии и видео транспортных средств, чтобы создать впечатление, что «транспортные средства прибыли на границу и не могут быть выпущены без уплаты денег»...

Согласно официальному предупреждению Центрального таможенного управления России (ЦТУ) от 3 сентября, в последнее время заметно увеличилось число случаев мошенничества с покупателями автомобилей, импортированных из-за рубежа.Преступники, выдавая себя за таможенных сотрудников, официальных дилеров или поставщиков услуг по импорту автомобилей, требуют от клиентов срочного перевода денег под тем предлогом, что они «выплачивают дополнительные пошлины» или «выплачивают сборы за рекуперацию», и даже подделывают таможенные документы, фотографии и видеоматериалы автотранспортных средств, чтобы создать впечатление, что «транспортные средства уже прибыли на границу и не могут быть выпущены без уплаты денег».

Российская таможня, в частности, подчеркивает, что так называемой «специальной компенсационной платы» не существует.Официальные таможенные платежи не требуют от отдельных лиц отправки денег на банковские счета в незнакомых текстовых сообщениях, программах мгновенного обмена сообщениями или частной почте, не говоря уже о перечислении денег на личную банковскую карту.

Мошенники все лучше понимают процесс импорта автомобилей, «поддельная таможенная очистка» действует как настоящая

По данным Центрального таможенного управления России, одним из распространенных случаев мошенничества является отправка «официальных уведомлений» потребителям, ожидающим прибытия автомобилей из-за границы.В этих документах использовались логотипы российской таможни и поддельные подписи таможенных должностных лиц, требуя от покупателя уплаты так называемой «специальной компенсации».

Для повышения доверия мошенники также прикрепляют фотографии автотранспортеров, припаркованных в таможенных зонах пограничного контроля, чтобы убедить клиентов, что приобретенный ими автомобиль действительно прибыл в Россию.

Другая операция является более полной.Мошенники сначала выдают себя за официальных автодилеров или импортеров и предлагают клиентам «единые» услуги по закупкам, транспортировке и таможенной очистке за рубежом.После подписания так называемого договора и частичной оплаты покупки автомобиля покупатель уведомляет о том, что автомобиль приобретен и въезжает в таможенную зону Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Впоследствии мошенники предоставляют поддельные фотографии транспортных средств, видеозапись транспортных средств и даже «уведомления о запрете въезда» с поддельной таможенной печатью, утверждая, что транспортное средство не сможет пройти таможенную очистку, если не будут незамедлительно оплачены таможенные пошлины, сборы за утилизацию (утильсбор) или другие сборы.Покупатели опасаются, что уже оплаченная стоимость автомобиля будет дрейфуть, и часто легко продолжить перевод на этом этапе.

Для китайских компаний, занимающихся экспортом российских автомобилей, опасность такого мошенничества заключается в том, что он сильно имитирует реальные торговые процессы.За рубежом заказы автомобилей уже связаны с закупками, логистикой, транзитными перевозками ЕАЭС, таможенной очисткой и сборами за рециркуляцию, клиентам трудно лично подтвердить фактическое состояние каждого этапа, поэтому мошенникам нужно иметь только часть реальной информации о транспортном средстве, чтобы легко установить доверие.

Российская таможня уточнила, что официальные налоги и сборы поступают только на официальный счет

В своем заявлении Центральная таможенная администрация подчеркнула, что российская таможня не будет направлять импортерам уведомления о временной оплате с помощью программ мгновенного обмена сообщениями, частной электронной почты и т. д.

Пошлины и иные таможенные сборы, связанные с ввозом транспортных средств, рассчитываются только в соответствии с действующим законодательством ЕАЭС и России и оплачиваются через личный счет налогоплательщика в таможенной системе, а не переводятся на банковскую карту или на чужой банковский счет, указанный в уведомлении.

Таким образом, если покупатель неожиданно получает сообщение от так называемого «таможенного сотрудника» с несколькими типичными характеристиками- просьбой о немедленной оплате, предоставлением личной банковской карты, заявлением о наличии особых сборов, не предусмотренных в предыдущих контрактах, - то в основном следует прекратить перевод и провести повторную проверку.

В российской таможенной службе рекомендуется, чтобы в случае возникновения сомнений в подлинности документов они подтверждались непосредственно по официальным каналам.Центральное таможенное управление также объявило горячую линию + 7 (499) 975 - 16 - 03 и напомнило жертвам обмана о том, что они должны сообщить о нарушении правоохранительных органов.Мошенничество под именем государственного служащего является уголовным преступлением в России.

Для экспортеров вопрос не просто «может ли клиент быть обманутым».

Подобные мошенничества на самом деле также ставят новые требования к управлению рисками для китайских компаний, экспортирующих подержанные автомобили.После роста масштабов параллельного и индивидуального импорта в России один автомобиль, как правило, проходит через множество субъектов: китайских поставщиков, зарубежных логистических компаний, российских посредников, агентов таможенной очистки и конечных клиентов.Чем длиннее цепочка, тем больше шансов перехватывать информацию и использовать ее ненадлежащим образом.

Если мошенники получат подлинный VIN, фотографии транспортных средств, информацию коносамента и даже фотографии транспортировки на катер, а затем выдают себя за китайских поставщиков или российских таможенных агентов, чтобы потребовать от клиентов оплаты, в конечном итоге покупатели могут потерять не только деньги, но и репутацию официальных экспортных предприятий.

Поэтому при подписании контракта в России целесообразно четко определить платежный счет, лицо, несущее пошлины и взыскания, контактные данные официального таможенного агента, а также правило, что «любые временные дополнительные расходы должны быть подтверждены повторным образом по назначенным каналам».Фотографии транспортных средств, VIN, таможенные декларации и страницы отслеживания логистики также не следует распространять в открытых группах чатов и социальных платформах.

Письмо в конце

Российская таможня специально предупредила о том, что мошенничество с импортом автомобилей эскалировалось от грубой «продажи автомобилей по низкой цене» до подделки таможенного оформления.Это также напоминание: для того, чтобы хорошо работать на российском рынке, нужно не только убедиться, что автомобиль подлинный, формальность подлинная, но и убедиться, что каждый платеж и каждая логистическая информация могут быть проверены клиентом.В частности, в случае так называемых «временных таможенных сборов» или «экстренных сборов по взысканию» не следует осуществлять платежи с помощью личных банковских карт или счетов незнакомых лиц.Создание проверяемого замкнутого цикла VIN, логистических узлов, таможенных агентов и счетов-получателей защищает как российских покупателей, так и возвращение денег и репутацию китайских продавцов.

Источник: Хороший автомобиль в Гуандуне

Содержание этого сайта (включая графики и тексты) взято из Интернета, авторское право принадлежит оригинальному автору.Соблюдение оригинальных прав, выбранный контент предназначен только для обмена информацией.В случае возникновения спора по авторским правам, пожалуйста, свяжитесь с нами.